某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　半岛官方网站在线登录入口半岛官方网站在线登录入口半岛官方网站在线登录入口本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　公司于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（）刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号：2013-011），决定于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数13,696,000股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　第十二条 公司的经营范围 许可经营项目：无。 一般经营项目：金属制品的加工；电器 设备及五金制品的制造、加工。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

　　第十二条 公司的经营范围： 一般项目：机械零件、零部件加工；机 械零件、零部件销售；纺织专用设备制 造；纺织专用设备销售；通用零部件制 造；通用设备制造（不含特种设备制 造）；金属工具制造；金属制品销售； 金属结构销售；机械设备研发；机械设 备销售；普通机械设备安装服务；机械 电气设备制造；五金产品制造；汽车零 部件及配件制造；货物进出口；技术进 出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

　　同意股数13,696,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》