某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的半岛官方网站在线登录入口真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以半岛官方网站在线登录入口下简称“公司”）于2023年5月15日15时以现场及通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2023年5月13日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。